Поправки по новому «антиотмывочному» закону не предполагают радикальных изменений в части наличных расчетов, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Напомним, что 10 января вступили в силу поправки в закон, которые вводят обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей.

В ЦБ сообщили, что обязанность сообщать об операциях в Росфинмониторинг была и раньше. Не изменились и пороговые суммы операций, подлежащих контролю. «Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — говорится в сообщении.

Внесённые изменения позволяют ликвидировать избыточный документооборот в отношении клиентов финансовых организаций. Банки будут сообщать в Росфинмониторинг только о расчетных операциях своих клиентов, это будет касаться операций с денежными средствами в наличной форме и операциях с банковскими счетами.