Сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд рублей из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного.

Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К этому моменту было установлено, что многие топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия Беджамова и президента Ларису Маркус, практически все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами.

Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности. Например, в квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка сотрудники полиции нашли подарочную деревянную коробку из-под трех бутылок вина, доверху набитую ювелирными украшениями. Если вина обвиняемых в рамках этого дела подтвердится в суде, то все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка. Кроме того, им могут дополнительно инкриминировать отмывание похищенного (ст. 174 УК).

Крах входившего в топ-40 по активам Внешпромбанка произошел в декабре прошлого года. В ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд рублей. Для этого руководство банка использовало различные схемы. В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы. Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и само себе. Например, Лариса Маркус получила в банке 1 млрд рублей, а ее брат Беджамов — 3,3 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей получили другие топ-менеджеры. Из этих займов ничего возвращено не было.