Банк России за девять месяцев этого года выявил 140 финансовых пирамид, 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров. Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности (на 40%) пришелся в этом году именно на лжефорексеров, действующих в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию, сообщает Банк России.»Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов, — предупреждает директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях. — Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют «целевую аудиторию» и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии»

На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие «аргументы», как «угроза дефолта частных и государственных компаний», «девальвация национальной валюты» и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера».

В списке Банка России — всего четыре форекс-дилера («ПСБ-Форекс», «Финам Форекс», «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс»), только они имеют лицензию Банка России и являются легальными игроками на российском рынке.

Блокировка сайтов лжефорексеров, как и других сайтов, оказывающих нелегальные финансовые услуги в России, но зарегистрированных в иностранных доменных зонах, представляет собой длительную процедуру, которая фактически делает невозможным эффективную борьбу с ними. В Госдуме уже почти два года ожидает второго чтения законопроект, который позволит Банку России напрямую, во внесудебном порядке инициировать блокировку мошеннических сайтов.