Записи с меткой: задержание

Сотрудники раскрытого в бизнес-центре «Москва-Сити» незаконного криптообменника заставляли россиян работать на себя под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Об этом рассказал один из задержанных, кадры показаний которого предоставил ЦОС ФСБ...

В деловых объединениях уточняют, что просрочки нередко связаны с госкорпорациями. Однако чаще всего затягивают платежи не головные структуры, а дочерние компании, которые выступают непосредственными заказчиками для подрядчиков.

Задержки типичны...

Бывший владелец и президент Фондсервисбанка Александр Воловник задержан по подозрению в причастности к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос». Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу...

Бывший председатель совета директоров переданного на санацию НБ «Траст» Илья Юров задержан украинскими пограничниками в аэропорту Борисполь (Киевская область). Об этом во вторник сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. «Ситуация была позавчера, 20 ноября. Сработала база Интерпола. Мы передали его в МВД (Украины)», — отметил Слободян...

Сотрудники Следственного комитета задержали председателя правления Внешпромбанка Ларису Маркус. Об этом Finanz.ru сообщили два источника в правоохранительных органах. По их словам, предправления подозревают в мошенничестве. В ближайшие дни ей будет избрана мера пресечения. Маркус является совладельцем Внешпромбанка, владея 8,26% акций, и участвует в руководстве банком с момента его создания в 1994 году...

В МАСТ-Банке во вторник прошли обыски и выемки документов. В результате трое сотрудников МАСТ-Банка были задержаны. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе на Петровке. Следствие подозревает, что все трое – участники схемы по выводу денег...