Записи с меткой: мошенничество

В России распространяется новый способ телефонного мошенничества. Якобы сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.Собеседник обращается по имени и представляется сотрудником банка. Далее он говорит, что его звонок — попытка помочь, так как банку стала очевидна несанкционированная попытка перевода денежных средств клиента в другом регионе...

Аудиторское сообщество на профильном форуме обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающие под видом сообщений от потенциальных заказчиков. На первый взгляд, письмо выглядит убедительно: предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3—5 млн рублей. Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями...

ВСК раскрыла страховое мошенничество с угоном автомобиля стоимостью 5,7 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Воронежская семья, поддавшись на уговоры малознакомого человека, пообещавшего провернуть аферу без риска для них, выступила в качестве исполнителя мошенничества за вознаграждение. Семья получила в лизинг внедорожник премиум-класса Lexus за 5,7 млн рублей и застраховала в ВСК...

«Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу, чтобы обменять миллион рублей на евро. Там к ней подошел мужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег», — сообщили в правоохранительных органах...

Страховая компания «Ингосстрах» в 2017 году предотвратила 2 556 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат, на 1,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.

«Деятельность департамента анализа и защиты информации позволила ком...

Тверской суд Москвы во вторник санкционировал арест президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, подозреваемой в мошенничестве. «Ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Ларисы Маркус меру пресечения в виде ареста», — огласила решение судья...

Сотрудники Следственного комитета задержали председателя правления Внешпромбанка Ларису Маркус. Об этом Finanz.ru сообщили два источника в правоохранительных органах. По их словам, предправления подозревают в мошенничестве. В ближайшие дни ей будет избрана мера пресечения. Маркус является совладельцем Внешпромбанка, владея 8,26% акций, и участвует в руководстве банком с момента его создания в 1994 году...

Сотрудники московской полиции задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 104 млн рублей, сообщили в столичном следственном управлении ГУ МВД...