Записи с меткой: идентификация

Биометрия – это способ идентификации, основанный на уникальных характеристиках вашего тела. В отличие от других способов идентификации (таких как отпечатки пальцев или скан сетчатки), которые могут быть легко изменены, ваши биометрические характеристики уникальны и неизменны

На regulation.gov.ru был опубликован разработанный Росфинмониторингом законопроект поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ). Из документа следует, что теперь участники одной банковской группы смогут обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиента одним из участников группы...

Данный документ был подготовлен ЦБ совместно с Росфинмониторингом и Минфином. В докладе представлен анализ требований международных стандартов ФАТФ в части противодействия «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В настоящее время, согласно положениям 499-П и 375-П, банки обязаны проверять своих клиентов — физических и юридических лиц по перечню террористов и экстремистов, который поставляет Росфинмониторинг...