ЦБ раскрыл, зачем ввел новые правила контроля наличных расчетов

ЦБ раскрыл, зачем ввел новые правила контроля наличных расчетов

Поправки по новому «антиотмывочному» закону не предполагают радикальных изменений в части наличных расчетов, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Напомним, что 10 января вступили в силу поправки в закон, которые вводят обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей.

В ЦБ сообщили, что обязанность сообщать об операциях в Росфинмониторинг была и раньше. Не изменились и пороговые суммы операций, подлежащих контролю. «Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — говорится в сообщении.

Внесённые изменения позволяют ликвидировать избыточный документооборот в отношении клиентов финансовых организаций. Банки будут сообщать в Росфинмониторинг только о расчетных операциях своих клиентов, это будет касаться операций с денежными средствами в наличной форме и операциях с банковскими счетами.

Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.