Записи с меткой: ПОД/ФТ

Данный документ был подготовлен ЦБ совместно с Росфинмониторингом и Минфином. В докладе представлен анализ требований международных стандартов ФАТФ в части противодействия «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В настоящее время, согласно положениям 499-П и 375-П, банки обязаны проверять своих клиентов — физических и юридических лиц по перечню террористов и экстремистов, который поставляет Росфинмониторинг...